Получение лицензии на организацию азартных игр в сети интернет

Развитие телекоммуникационных технологий вывело значительную часть игорного бизнеса в онлайн пространство, а потому вопрос «детенизации» такого бизнеса для многих стран не нов.

Если проанализировать практику зарубежных стран, то к юрисдикциям, в которых уже можно получить лицензию на ведение игорного бизнеса онлайн можно отнести: Великобританию, Данию, Бельгию, Канаду, Мальту, Коста-Рику, а в прошлом году впервые соответствующая лицензия выдана в США. В описанных юрисдикциях существуют различные критерии, процедуры получения лицензий на организацию азартных игр онлайн, но все же такая деятельность приобрела легального регулирования.

В Украине легализация игорного бизнеса была представлена следующими нормативно-правовыми актами: Законом Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр » , которым была осуществлена попытка урегулировать игорный бизнес в Украине и Постановлением КМУ от 21 декабря 2020 года №1341 «Об утверждении лицензионных условий в сфере организации и проведения азартных игр», которым был урегулирован вопрос получения лицензии на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса. Также данным Постановлением были утверждены «Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет» .  Полномочия по лицензированию указанной деятельности возложены на Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (далее – КРАИЛ).

На сегодня Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (далее – КРАИЛ), как уполномоченный государственный орган, в полномочия которого входит выдача лицензий на организацию и проведение азартных игр, уже начала свою деятельность с января 2021 года.

Первыми своими решениями вновь созданная Комиссия отказала в выдаче лицензии на ведение деятельности в сфере проведения азартных игр онлайн, что обусловливает ряд вопросов относительно порядка получения лицензии и требований к документам, которые подаются для регистрации.

Если проанализировать официальную страницу органа (https://gc.gov.ua/ ) можно прийти к выводу, что пока нет реальной положительной практики выдачи указанной лицензии.

Так, решением от 06.01.2021 года №3 заявление ООО «ПАРИМАТЧ» о выдаче лицензии на организацию и проведение игр казино в сети Интернет было оставлено без рассмотрения в связи с представлением неполного пакета документов. Повторные заявления также были оставлены без рассмотрения. Аналогичный подход высказан в Постановлении №23 от 29.01.2021 года по рассмотрению заявления ООО «ГЕЙМДЕВ» на получение лицензии, в котором орган четко указал на то, что некоторые документы представлены с дефектами, а именно не заверены надлежащим образом словосочетанием «Согласно с оригиналом», что нарушает требования п.5.27 Национального стандарта «Унифицированная система организационно-распорядительной документации Требования к оформления документов ДСТУ 4163-2003».

Поскольку заявители, такие, как ООО «ГЕЙМДЕВ» и ООО «ПАРИМАТЧ», являются по сути одними из крупнейших провайдеров игорного бизнеса в сети Интернет на территории Украины, тенденция отказа регуляторного органа в выдаче ему лицензии вызывает разумные сомнения, ведь, бесспорно, у таких «гигантов игорного бизнеса» однозначно есть достаточно большой штат юристов, которые имеют возможность оформить документы правильно и без технических описок. Создаются ли препятствия в получении соответствующей лицензии искусственно, действительно ли оформление документов – сложное и пока технически неурегулированное дело – покажет время и дальнейшая деятельность КРАИЛ. Однако, нами предлагается пока исключить коррупционные сомнения в добропорядочности вновь созданного органа и более детально разобраться в процессе получения лицензии и основных положений, которые требует Закон от Заявителя.

Для эффективного рассмотрения вопроса получения лицензии на ведение вышеупомянутой лицензии необходимо рассмотреть ряд вопросов:

Общие требования к оператору казино: Оператором казино ( в том числе онлайн) должна быть юридическое лицо – резидент Украины, со сложившимся на момент предоставления лицензии уставным капиталом, который сформирован денежными средствами на сумму не менее тридцати миллионов гривен, в то же время больший размер уставного (составленного) капитала может быть сформирован за счет ценных бумаг, иного имущества и имущественных прав. Также установлены дополнительные требования в отношении участников и должностных лиц, а именно:

• руководитель, главный бухгалтер, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы которой имеют безупречную деловую репутацию и не являются гражданами государства, признанного по закону государством-оккупантом и/или признанного государством-агрессором по отношению к Украине. (Примечание: заслуживает внимания термин «безупречная деловая репутация», поскольку ошибочно можно считать такой термин теоретическим, а не практическим. В контексте анализа ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (на который и ссылается ЗУ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр») безупречная деловая репутация — совокупность подтвержденной информации о физическом лице, что дает возможность сделать вывод об отсутствии установленных в течение последних трех лет (если иной срок не установлен специальным законом, регулирующим деятельность субъекта первичного финансового мониторинга) компетентными органами или судом нарушений требований законодательства о предотвращении и противодействии, законодательства о финансовых услугах и законодательства о предотвращении коррупции, а также об отсутствии судимости за преступления против общественной безопасности, преступления против собственности, преступления в сфере хозяйственной деятельности, преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи и преступления в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, которая не снята или не погашена в установленном законом порядке).

• также, соответствующее юридическое лицо не должно иметь в своем составе участников: органов местного самоуправления, юридических лиц, внесенные в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, а также не должны быть резидентами страны-оккупанта;

• такое юридическое лицо не должно прямо или косвенно контролироваться (в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»), резидентами иностранного государства, признанной согласно закону государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине, или действует в их интересах;

• конечные бенефициарные владельцы юридического лица не должны быть резидентами иностранного государства, признанного по закону государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине;

• также среди участников юридического лица не должно быть (учредителей, акционеров) юридических лиц, зарегистрированных в государствах, внесенных Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в перечень государств, которые не сотрудничают либо сотрудничают должным образом в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Специальные требования: Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в статье 30 регулирует вопросы, которые устанавливают специальные требования к организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет:

1. Организация и проведение азартных игр казино в сети Интернет осуществляются организатором азартных игр казино в сети Интернет на основании соответствующей лицензии в соответствии с требованиями настоящего Закона и законодательства об азартных играх с обязательным использованием онлайн-системы организатора азартных игр.

2. Организатор азартных игр казино в сети Интернет может организовывать и проводить исключительно азартные игры казино, определенные этим Законом, через вебсайт, указанный в Реестре (который пока не работает).

Причем организатору азартных игр в сети Интернет прямо запрещается проводить игры в покер, онлайн турниры, игры, имеющие признаки лотерей, ведь эти виды деятельности подлежат лицензированию отдельно.

Организатор азартных игр может осуществлять свою деятельность в сети Интернет через вебсайт, доменное имя которого находится в доменной зоне UA, через мобильные приложения на различных операционных системах, которые соответствуют требованиям этого Закона. В реестре указывается адрес вебсайта, через который осуществляется деятельность в сфере организации и проведения азартных игр. Организатор азартных игр, который получил лицензию на осуществление деятельности в сети Интернет, может принимать ставки от лиц, которые находятся на территории Украины или за ее пределами и не внесены в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорных заведений и/или участие в азартных играх, в соответствии с требованиями настоящего Закона и других нормативно-правовых актов.

Также, не допускается осуществление создания организаторами азартных игр казино в сети Интернет соответствующих оборудованных мест для доступа к сети Интернет (Интернет-клубов, Интернет-кафе и тому подобное), которыми фактически будет прикрываться функционирования реального физического казино (ведь для случая функционирования казино в сети онлайн есть установленные законом требования).

Требования к онлайн системе организатора: Онлайн-система организатора азартных игр имеет фиксацию каждой операции с принятия ставки, выплаты (выдачи) выигрыша (приза), осуществление выплаты и иные операции, связанные с организацией и проведением азартных игр, защита данных от потери, искажения, подделки, уничтожения, копирования, несанкционированного доступа и любого другого постороннего (несанкционированного) вмешательство в работу онлайн-системы организатора азартных игр. Причем онлайн-система организатора азартных игр должна быть связана каналами связи с государственной системой онлайн-мониторинга в соответствии с требованиями этого закона.

Срок рассмотрения заявления: 15 рабочих дней с момента принятия заявления к рассмотрению.

Стоимость лицензии: Онлайн-казино – 6,5 тысяч минимальных заработных плат (39 млн грн) за лицензию на 5 лет.

Документы для получения лицензии: Заявление и приложения к заявлению. В Заявлении о получении лицензии должны содержаться следующие данные: наименование, местонахождение, банковские реквизиты, идентификационный код заявителя; вид хозяйственной деятельности, указанный в части первой статьи 2 Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», на осуществление которого соискатель лицензии намеревается получить лицензию; вид лицензии, который намерен получить заявитель; информация о правовые основания для использования онлайн-системы организатора азартных игр; информация о бренде организатора азартных игр, планируется использовать для организации и проведения азартных игр; доменное имя, что заявитель планирует использовать для осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр через сеть Интернет, а также документы по списку, которые определяются в Лицензионных условиях осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет.

Дополнительно рекомендуем обратить внимание на порядок оформления копий документов и правильность их заверения. Проанализировав содержание решений КРАИЛ, можно прийти к выводу, что документы (структура собственности компании, аудиторское заключение по сформированности капитала) должны быть сформированы в оригиналах, другие же документы должны быть удостоверены надлежащим образом уполномоченным на то лицом (указанные полномочия должны четко вытекать или из уставных документов, или же оформляться доверенностью), а формулировки заверения подлинности документа должны соответствовать требованиям высказанным в соответствующем ГОСТ.

В случае оформления документов, составляемых соискателем лицензии, лицензиатом на бумажном носителе они состоят с помощью печатающих средств или оформляются рукописным способом (печатными буквами, четко и разборчиво, исправления не допускаются). Страницы многостраничных документов нумеруются, прошиваются, заверяются подписью уполномоченного лица и скрепляются печатью соискателя лицензии, лицензиата (при наличии). Документы, представляемые в электронной форме, оформляются согласно требованиям законодательства в сфере электронного документооборота. Также документы, выданные в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (консульская легализация или проставление апостиля) в установленном законодательством порядке, если иное не установлено международными договорами. Документ, изложенный на иностранном языке, должен быть переведен на государственный язык с заверением верности перевода с одного языка на другой или подписи переводчика в установленном законодательством порядке.

Итак, как видим, законом достаточно детально урегулирован процесс получения лицензии на ведение игорного бизнеса, однако, для получателя последней необходимо совершить ряд подготовительных действий для успешного рассмотрения соответствующего заявления.